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??????? 孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
???? 1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
???? 孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
???? 其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


·犯罪预防(crime prevention ) 09-03
·未成年人犯罪能封存犯罪记录 03-04
·《公安机关办理刑事案件程序规定》之基 03-04
·已履行的刑事和解协议不得反悔 03-04
·公安部刑事案件现场勘查规则 02-28
·最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具 02-28
·关于办理刑事案件排除非法证据若干问题 02-28
·关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 11-28

·请教孙律师,我公司有个员工,单位 2013-03-15
·我的朋友和几个同伙,入室盗窃加之 2013-02-10
·我老公在饭店就餐结束后,在酒店门 2013-01-08
·我亲属是个公务员,因在工作中帮助 2012-11-01
·我表弟酒后跟一个女孩发生了性关系 2012-10-25
·儿子因挪用资金罪被五莲县公安局逮 2012-10-15
·我弟弟贩卖毒品0.9克,身上被查 2012-09-24
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公司犯罪


十大民营企业家的公司犯罪案例

发布时间:9/4/2013 2:30:49 PM???浏览次数:1518


十大民营企业家犯罪案例

  1

  原上海全福投资有限公司董事长刘济源涉嫌金融诈骗案,于2012年12月25日开庭

  

  齐鲁银行案涉案金额之大,涉案官员之多,在金融诈骗类案件中十分罕见,该案折射出当前我国金融业以及大型国企管理上存在诸多问题。首当其冲的是银行内控机制的漏洞、风险考核的缺陷以及金融监管的乏力。首先,相对大型商业银行而言,中小银行的管理水平较低,往往成为金融犯罪的高危侵害对象。其次,银行业的恶性揽储乱象,为刘济源这类金融掮客提供了生存土壤。最后,大型国企巨额存量现金的管理漏洞以及政府主管部门对国企老总的非正常影响力也在本案中有所暴露。因此,如何完善国企监管机制、提高国企自身管理水平,以及如何消减政府主管部门对企业的不当影响,都是由本案反映出的目前亟待破解的难题。

  2

  原浙江本色控股集团有限公司法人代表吴英集资诈骗案,2012年5月21日,浙江高院重审判处吴英死缓

  

  吴英案最终未被最高法核准死刑立即执行,而是发回浙江高院重审后改判死缓,该案可能成为今后对集资诈骗罪这类非暴力犯罪慎用死刑的裁量标杆。在《刑法修正案(八)》显着废除不以生命安全为指向的非暴力犯罪死刑的情况下,立法者可能基于集资诈骗罪社会危害特别大的担忧,仍然保留了该罪的死刑配置。吴英案引发了经济界、法律界、企业界、学术界的大讨论,成为中国法治进步的一个契机。本案的死刑适用,不仅为在司法层面积极限制非暴力犯罪死刑尤其死刑立即执行的适用积累了经验,而且也为逐步推动从立法上最终废除非暴力犯罪死刑积累了宝贵的民意基础。同时,吴英案的改判,是司法机关理性回应民意、不断增大司法透明度的一个范例,并在一定程度上加快了国家疏导规范民间资本市场的步伐。

  3

  大连实德集团总裁徐明涉嫌行贿案,2012年初徐明被有关部门控制

  

  徐明案是近年来纷纷“落马”的民营企业家群体的一个缩影。从2003年上海首富、农凯集团董事长周正毅被捕,到2010年中国首富、国美电器[微博]前主席黄光裕锒铛入狱,再到如今身陷囹圄的徐明,众多知名企业家“落马”背后的权贵阴影挥之不去。在中国现实的政商生态中,民营企业家攀附政治权贵寻找靠山成为其发家致富的捷径,无论是获取资金、项目,还是得到地块、矿山,只要有相关“领导关照”就能一路绿灯。但依靠这种手法生存发展的企业家,也面临着巨大刑事风险。一旦其所攀附的权贵倒台,便很难置身事外。整肃吏治、营造良好的市场经营环境无疑是政府的责任,但作为企业家,唯有自觉遵循市场基本法则,寻求不依附于权力的商道,才能得以远行。

  4

  原广东省创富融资担保有限公司实际控制人陈奕标涉嫌贷款诈骗案,2012年3月13日被刑拘

  

  陈奕标,曾担任广东省青联委员、省人大代表等社会职务,获得过北京市东城区“首都荣誉市民”称号,多次捐助希望工程,多次受到表彰,在广东担保业界红极一时。这位被媒体称为“玩转政企关系的企业家”,其违规经营时间跨度之大、涉及面之广、违规经营金额之巨,都具有相当的代表性。同时,本案不仅再次显示监管机构的缺位与失效,放贷银行风险防范及规避机制的失灵,而且也反映出受损小企业在融资困局中的无奈与无助,值得反思。

  5

  温州炬森科技有限公司董事长郭传志涉嫌组织、领导传销活动案,2012年6月6日被立案侦查

  

  与非法传销相关的犯罪活动在最近几年呈高发态势,2009年《刑法修正案(七)》将组织、领导传销活动罪作为一个新增罪名纳入刑法,以强化刑事规制力度。郭传志案充分体现了非法传销所具有的迷惑性强、扩散性大、危害面广和难以及时发现的基本特征。此类案件一旦东窗事发,被害人大多人财两空、求救无门,留下严重的社会后遗症。鉴于此,避免传销犯罪最根本的途径在于预防。结合典型案例充分揭露传销的实质和手法,让更多人知道传销的危害,以免深陷其中难以自拔,不失为重要的预防途径。

  6

  聂磊组织、领导、参加黑社会性质组织案,2012年8月20日,终审获死刑

  

  一名“劳释人员”能成为一位拥有数家公司的商人,本是时代赋予的幸运,但聂犯始终没有褪去“黑帮老大”的本色,脱胎换骨为守法经营、公平竞争的现代企业家。在公司经营上,他游走于“黑白两道”之间,在他所认定的“灰色地带”疯狂掘金;在行为模式上,始终以“打打杀杀”、逞凶斗狠、重金收买等手段为牟利开道,肆意打击竞争对手,进行非法垄断。这些都充分体现了现阶段我国涉黑犯罪的基本特征。同时,本案直接导致10余名公安民警被查处,其中不乏充当帮凶和保护伞的青岛市高级警务人员。本案再次证明涉黑犯罪的滋生和发展与“官(警)匪勾结”之间具有伴生性。“打黑除恶”只有与从严治警、“从严治吏”一同推进,方能真正遏制涉黑犯罪的蔓延。

  7

  原湖北联谊实业集团负责人高宏震涉嫌非法经营案,2012年3月26日开庭

  

  联谊公司创始人高宏震曾带领企业连续9年闯入全国民营企业500强,集团资产2009年底达16亿元,年创利税近亿元。其主营业务为钢铁贸易,是全国11家特大型钢厂的代理商,在全国钢铁贸易行业名列第四。这样一位民营大企业的掌门人,因非法经营而受刑事追究,令人深思。采用典当为依托发放贷款,以企业贷款的方式获取放贷资金,在高宏震眼里,这些“擦边球”都只是“违规”而非“违法”,更非“犯罪”。这表明现实中一些企业家虽是经营高手,但法律意识却比较淡薄。对于那些力图走得更远的企业家而言,如何评估和预测某些“探索性”盈利业务的法律风险尤其是刑事法律风险,是其经营决策中必须解决的前提性问题。同时,对于国家和社会而言,如何理性看待和审慎处理制度转型中的各种“试水”,以顺应不断深化市场机制改革的大趋势,也是当前不容回避的重大课题。

  8

  陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司董事长高乃则涉嫌职务侵占罪,2012年中旬,纪检部门介入调查

  

  高乃则曾跻身2011年福布斯富豪榜,最近三年连续以巨额捐赠登上胡润慈善榜。然而,这位轰动一时的“陕西首富”和“陕西首善”,却“出人意料”地通过伪造证明等方式,实施了涉嫌“霸占”他人煤矿的行为。本案的代表性在于:反映了在某些富豪企业家身上存在的外在情节与内在人格分裂的现象。在某些企业家看来,一面做善事收获良好的公众形象,一面不择手段地获取各种非法利益,两者不但不矛盾,反倒是相辅相成、相得益彰。但在现代法治社会,行善并不能折抵作恶的罪行,“恃财傲法”必将咎由自取。

  9

  春平集团董事长林春平涉嫌虚开增值税专用发票案,2012年6月9日被警方抓获归案

  

  近年来,虚开增值税专用发票犯罪呈现专业化、企业化、规模化趋势。有的犯罪企业家为牟取巨额非法利益,专门聘请开票人员、财务人员,利用伪造的海关完税凭证抵扣进项税额,对外承接虚开增值税专用发票业务,一旦案发,涉及虚开金额往往数以亿元计,给国家造成巨额税款损失。国家对增值税专用发票的管理制度,仍有完善的余地。值得注意的是,这类犯罪企业家往往十分注重企业及其自身形象的包装,以降低被查处的风险。这种掩饰犯罪的手法在本案中也反映得比较充分。

  10

  原海洋石化董事长李淑琴生产、销售伪劣产品、骗取贷款案,2012年11月,白银市中院一审判处李淑琴有期徒刑17年

  

  消费者属分散个体,维权成本通常很高,故生产、销售伪劣产品只要未引发致死致伤的严重后果,制假、售假者刑事法律风险被引爆的概率相对较低;加之生产、销售伪劣产品利润可观,近年来该类犯罪的案值呈上升趋势。本案作为公安部2011年度全国“亮剑行动”的十大精品案件(甘肃),其涉案金额之高已非前几年查获的那些作坊式制假窝点可比。由此,对生产、销售伪劣产品犯罪的打击,主要还要依靠各职能部门加大执法和查处力度,尤其是要建立起能有效破除地方保护主义的打假机制。同时,骗取贷款罪在司法实务中的适用,也预示着国家对金融管理秩序的强化。因此,对于有些企业因经营需要而采取骗取贷款后及时归还“打擦边球”的运营手法,将面临很大的刑事法律风险。

  二、十大国有企业家犯罪案例

  1

  原内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司董事长宋文代贪污、挪用公款案,2012年10月15日一审获死刑

  

  近年来,各地为招商引资出台了许多优惠政策。有的地区甚至给各级领导“人人头上压指标”、实行“招商引资一票否决”。还有的地方为了招商,不惜突破国家政策法规,把土地、矿产等资源等作为吸引投资的筹码。宋文代正是利用地方的“招商政策”,最终将由地方政府为招商引资而划拨土地的使用权、低价转让的金矿据为己有。此外,乾坤公司作为内蒙古重点培育的企业,曾被评为“中国黄金行业之首”,最红火时年度营业额达30亿元。但就是这样一个国有企业却因管理混乱、监管缺位,为宋文代贪污、挪用公款提供了便利,并最终导致这一“黄金企业”濒临绝境。本案的警示意义在于:地方政府的招商引资应严守政策法规的底线;科学管理、强化监管,才是企业稳定发展的前提。

  2

  原大连港(2.66,0.06,2.31%)地产集团董事长周永刚贪污、职务侵占、挪用资金案,2011年底一审获刑死缓

  

  周永刚贪污、挪用公款并实施职务侵占案,是大连市人民检察院2011年重点查办的大要案之一。该案无论作案手法,还是共犯关系,在国有企业家犯罪案例中都比较典型。本案所凸显的问题是:企业的财务主管很难独立履行法定职责,一旦一把手产生犯罪意图,财务主管以及具体财务人员很难对手握重权的企业负责人形成实质性的监督制约。不仅如此,财务人员在很多案例中都不得不默认犯罪的发生,甚至最终积极参与到犯罪中去。如何让企业财务人员依法履行职责,对违反财务制度和法规的企业负责人形成有效制衡,对预防企业家犯罪至关重要。

  3

  原中国农业银行(2.48,-0.01,-0.40%)副行长杨琨涉案被查,2012年中旬被有关部门带走调查

  

  杨琨是继国家开发银行副行长王益、中国建设银行(4.30,0.01,0.23%)行长王雪冰、中国建设银行行长张恩照之后,涉案级别最高的金融系统官员之一。其所涉案情之复杂,牵扯关系之众多,引发了金融界及整个社会的极大关注。同时,透过本案和其他类似案例,也可看出作为调配资金这一社会核心资源的中枢,金融系统的经营风险防控问题和贪腐防控问题仍比较严峻,应引起社会各界的高度关注并积极探索有效的防控对策。

  4

  原邮储银行行长陶礼明涉案,2012年12月被正式批捕

  

  一方面,邮储银行在同业中存贷比相对较低,现金流充裕,存款余额大,在信贷紧缩形势下,邮储银行必然成为融资市场的宠儿;另一方面,该行放贷能力和风险控制水平不足,相应内控机制、激励机制不健全,在信贷业务中案发具有相当的必然性。另外,该行单一、国有的法人治理结构,易于导致相关决策程序缺乏控制,本案涉案主体系该行“一把手”就是明证。对于金融机构来说,合理的风险控制、科学的决策程序是防范此类犯罪的关键。

  5

  原山西阳煤集团升华实业分公司总经理张润明受贿、贪污、巨额财产来源不明案,2012年11月19日终审被判无期

  

  一名国有企业的领导在任七八年,就能积累起三四千万元的不法财产,这固然与资源、能源型国企强大的经济实力和丰厚利润有一定关联,但该案不仅再次印证了国企老总权力监督制约机制的缺失,还反映了建立国企领导财产申报公示制度的必要性和紧迫性。制度不彰,受损的首先是企业利益和国家利益。

  6

  原中信证券(11.09,-0.09,-0.81%)研究部总监杨治山涉嫌内幕交易案,2012年5月23日被刑拘

  

  该案的查获表明,只要监管部门认真履行职责,对股票异动情况严密监控,就能够筛查出在关键时点从事大额交易的嫌疑账户。即便内幕交易人借用他人账户交易,也无法完全消除涉案资金的流动痕迹以规避法律制裁。对于内幕信息的知悉者而言,把握好自己的职业操守至关重要。同时,在巨大利益诱惑面前,应时刻谨记蕴含其中的刑事风险。

  7

  呼运集团管理人员涉嫌重大责任事故案,2012年9月6日,8人被刑拘

  

  这起特大伤亡事故折射出一系列与交通运输安全相关的代表性问题。其一,双层卧铺客车在特定线路长途客运市场上的需求旺盛,能有效降低运营成本,但安全性差,一旦发生事故,伤亡极为惨重;其二,交通运输部为保障客运安全曾推行凌晨禁驾停车休息制度,但实践中并未严格执行;其三,大型客运企业对个体客车的“挂靠管理”可降低企业运营成本,但容易导致安全事故风险的失控与放大;其四,以超载对冲高额运输成本的司机,为逃避监管转而在夜间疲劳驾驶,夜间、凌晨因此成为高速公路恶性交通事故的高发时段。这些诱发恶性安全事故的隐患,均需找到妥善应对方案。

  8

  原成都工投董事长戴晓明涉嫌经济犯罪案,2012年8月被双规

  

  戴晓明案暴露出一些地方投融资平台的软肋。地方投融资平台一般从属于当地国资委,较易成为当地政府、主要领导行政意志和行政工具的延伸。其负责人一般具有横跨政商两界的双重身份,政治权力与金融资本在他们身上实现了某种程度的融合。这样一种角色扮演,使他们容易成为当地政商两界权力资本勾兑、融通的关键人物。一定意义上,戴晓明案发以及其后所引发的成都政商两界“地震”,就是这种政治权力与金融资本融合的产物。如何看待政府投融资平台,如何监管政府投融资平台,如何实现政府投融资平台的廉洁与高效,都值得深入探究。

  9

  原中铁集装箱运输有限公司董事长罗金宝涉嫌受贿案,2012年12月24日一审开庭

  

  作为“铁道部窝案”中受贿金额相对较低者,罗金宝案折射出当前政商生态的严峻。与其他国家工作人员受贿多以非国有主体为对象不同,罗金宝所收受的4700余万元财物,大部分来源于国企,甚至是同一系统的国企。这其中囊括了中铁二十局、中铁隧道局、中铁建电气化局、中铁二十一局、中铁二十二局、中铁十局、中铁十一局、中铁一局、中铁电气化局、中铁十二局等十余家“铁字头”重量级国企。本案既反映了某些国企老总“不收就破坏了‘潜规则’,就难以在官场立足”的心理定势,也反映了在一些社会领域腐败犯罪还比较严重。对面对市场竞争的国企来说,即便是在“系统内”,也不得不按“规矩”办,否则迟早会被淘汰出局。这表明,遏制腐败、努力营造良好的市场秩序,才是减少企业家犯罪的根本路径。

  10

  原延长石油副总工程师李兴涉嫌受贿案,2012年11月5日一审开庭

  

  李兴在其职业生涯的末期开始受贿,在退休三年之后受审,具有一定典型意义。李兴曾在庭审中供述,在工作的前35年,他都是认认真真干事,清清白白做人,曾受过3次工伤,落下4级残疾。直到2005年,当了20多年正处级干部的他因升职无望,才在朋友的劝说下开始受贿。如何防止“59岁现象”,成为反腐败工作难以绕开的课题。同时,李兴在其退休三年之后被追究刑事责任,对那些认为只要安全隐退即可“软着陆”的人来说,更是敲响了警钟。


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